Un ex inspector de armas de la ONU está convencido de que es casi seguro que terroristas vinculados a Al Qaeda en Somalia obtuvieron dinero saqueado del sistema de asistencia social de Minnesota, en lo que rápidamente se está convirtiendo en uno de los mayores escándalos de fraude en la historia de Estados Unidos.
Matt Bryden – que durante cuatro años dirigió la misión de seguimiento del Consejo de Seguridad de la ONU para Somalia y Eritrea– dijo al Daily Mail que cree que los militantes de al-Shabaab probablemente se llevaron una porción de dinero que fue desviado del programa de alimentación de Minnesota en la era de la pandemia y conectado al Cuerno de África.
“Al-Shabaab grava todo lo que puede, incluidas las empresas de remesas”, dijo Bryden, ahora estratega de la consultora con sede en Nairobi. Encuesta. ‘El origen del dinero o quién lo recibe es incidental: lo que se grava es el negocio, no la transacción’.
Sus comentarios refuerzan las afirmaciones de investigadores conservadores y funcionarios republicanos que sostienen que los estafadores somalíes-estadounidenses de Minnesota no sólo saquearon el generoso sistema de bienestar de su estado sino que también alimentaron con dinero una de las insurgencias islamistas más temidas del mundo.
La escala deslumbrante es asombrosa. Se robaron unos 300 millones de dólares de un solo programa federal de comidas. Los fiscales creen que el total real en múltiples esquemas podría superar los mil millones de dólares.
Más de 50 estafadores ya han sido condenados y hay docenas de casos más en tramitación. Los documentos judiciales muestran que gran parte del dinero robado se envió de regreso a Somalia o se utilizó para comprar propiedades en todo el este de África.
Es un escándalo que ha puesto a Minnesota y su sistema de bienestar de estilo escandinavo en el mapa por razones equivocadas.
Y ha puesto el foco de atención en la gran comunidad de diáspora somalí del estado, así como en el gobernador demócrata Tim Walz y otros acusados de ignorar las advertencias mientras el dinero público se esfumaba en el aire.
Los combatientes de Al-Shabab controlan amplias zonas del centro y sur de Somalia
Los somalíes en el extranjero envían dinero a su país de origen mediante un sistema de transferencia informal conocido como ‘hawala’. (En la foto: una oficina de divisas en Mogadiscio, la capital de Somalia)
Matt Bryden, ex inspector de armas de la ONU, dijo que Al Shabaab puede hacerse con gran parte del dinero que ingresa a Somalia.
Una investigación realizada por el conservador City Journal encontró que “incalculables millones” de dinero público se canalizaron a través de redes hawala hacia Somalia y que “el mayor financiador de Al-Shabaab es el contribuyente de Minnesota”.
Después de esa bomba, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 1 de diciembre que había abierto una investigación para determinar si los dólares de los contribuyentes estadounidenses terminaron en manos de terroristas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que quería saber si el dinero de los habitantes de Minnesota había sido desviado a al-Shabaab “bajo la irresponsable mala gestión de la administración Biden y del gobernador Tim Walz”.
Al día siguiente, Donald Trump desató una diatriba contra los inmigrantes somalíes, calificándolos de “basura” que había “estafado” al Estado.
“Cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen más que mierda, no los queremos en nuestro país”, enfureció Trump.
“Que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen”.
Sus comentarios provocaron críticas instantáneas. La representante Ilhan Omar – la congresista demócrata nacida en Somalia que representa a Minneapolis– criticó a Trump por su xenofobia e insistió en que su comunidad estaba siendo difamada.
Dijo que estaba “bastante segura” de que el vínculo con el terrorismo era falso, señalando los procesamientos que ya estaban en marcha.
“Si hubo un vínculo entre el dinero que robaron y se destinó al terrorismo, entonces eso es una falla del FBI y de nuestro sistema judicial al no descubrirlo”, dijo Omar a CBS News.
Pero Bryden dijo que la mecánica de la economía de Somalia hace que el vínculo sea casi inevitable.
Ahmed Naji Maalim Aftin Sheikh (izquierda) y otros presuntos miembros de la red de fraude de Minnesota dominada por somalíes
Los investigadores encontraron fajos de billetes en las casas de miembros acusados y condenados de la red de fraude somalí.
Agentes del FBI allanaron la organización sin fines de lucro Feeding our Future, en St Anthony, Minnesota, en enero de 2022.
Ilhan Omar – la congresista demócrata nacida en Somalia que representa a Minneapolis, en una visita a Somalia en 2022
Somalia ha visto poco más que guerra, yihad y colapso del Estado desde que el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado en 1991.
Décadas de guerras de clanes e intervenciones extranjeras han dejado vastas áreas bajo el control de al-Shabaab, la filial de al-Qaeda que ha estado tratando de derrocar al gobierno respaldado por la ONU durante casi 20 años.
El grupo es despiadado, ideológico y muy eficiente a la hora de recaudar dinero.
“Estamos ante una organización que recauda entre 150 y 200 millones de dólares al año”, dijo Bryden. “La mayor parte son ingresos internos”.
Sus recaudadores de impuestos operan como un gobierno paralelo. Extorsionan a agricultores, camioneros, importadores, comerciantes… a cualquiera que intente ganarse la vida.
Y han desarrollado un control especialmente lucrativo sobre los negocios de remesas de dinero, el salvavidas que envía unos 1.500 millones de dólares al año desde los somalíes en el extranjero a sus familias en casa. La red se conoce como hawala, un sistema informal basado en la confianza.
Es rápido, barato y confiable. También es el objetivo perfecto para Al Shabaab.
“Al-Shabaab se ocupa de saber qué volumen mueve una empresa en un mes, y gravan las ganancias”, dijo Bryden.
“No importa de dónde vino el dinero”.
Incluso operar en Mogadishu, la capital supuestamente bajo control gubernamental, no proporciona inmunidad.
Los militantes se han infiltrado en el distrito comercial de la ciudad e imponen impuestos mediante amenazas, intimidación y violencia selectiva. Y su alcance no termina ahí.
“Incluso gran parte del dinero de ayuda que va a Somalia se grava en algún momento”, dijo Bryden.
“No porque sea dinero de ayuda, sino porque pasa a través de contratistas locales que deben pagar impuestos a Al Shabaab o sufrir las consecuencias”.
Las ONG occidentales, las agencias de la ONU e incluso el ejército estadounidense… si utilizan guardias de seguridad, limpiadores, proveedores de alimentos o equipos de construcción somalíes, al-Shabaab exige un recorte.
En ese contexto, la idea de que el dinero robado de Minnesota pueda pasar intacto no es realista, dijo Bryden.
Somalia ha visto poco más que guerra, yihad y colapso del Estado desde que el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado en 1991.
La oficina de Tim Walz trabajó con Feeding our Future en un proyecto para ayudar a los refugiados afganos
Aimee Bock, de 44 años, fue condenada en marzo como líder del mayor plan de fraude pandémico, que robó millones de dólares de ayuda federal.
El caso de Minnesota se centra en la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, cuya fundadora Aimee Bock y su cabecilla Abdiaziz Shafii Farah fueron condenados a principios de este año.
Ellos y docenas de cómplices inventaron niños, falsificaron recuentos de comidas y listas falsificadas para aprovechar un torrente de dólares federales destinados a alimentar a niños vulnerables durante la pandemia.
Cuando el FBI se acercó, algunos sospechosos huyeron. Entre ellos se encuentra Abdikerm Eidleh, un ex empleado de Feeding Our Future acusado de establecer contactos con proveedores de comidas falsos y embolsarse sobornos.
Se cree que salió del país a finales de 2022 y reapareció en Somalia.
Pero Bryden dice que localizarlo será endiabladamente difícil, a menos que los investigadores descubran un detalle específico sobre él: su clan.
La sociedad somalí no se construye alrededor de instituciones de estilo occidental. Se construye en torno al linaje de clanes: redes familiares en expansión que definen la identidad, las lealtades y el lugar de una persona en la sociedad.
“El clan es como un apartado de correos”, dijo Bryden. “Puedes rastrear fácilmente a alguien a través de su clan”.
Pero en un país destrozado por la guerra, sin burocracias que funcionen ni un sistema de direcciones confiable, ese es sólo el primer paso.
Incluso si se identifica su clan, se necesitarían intermediarios para acercarse a los mayores, parientes o rivales.
La cooperación no está garantizada. Algunos pueden permanecer en silencio. Otros podrían presentarse sólo si “tienen un hacha que trabajar”.
Pero mientras surgen dudas sobre la posibilidad de que los dólares estadounidenses de asistencia social financien a una filial de Al Qaeda, las afirmaciones de Bryden sugieren que la respuesta podría ser imposible de ignorar.
Lo que está claro, sin embargo, es que este escándalo ahora se extiende mucho más allá de Minnesota.
