Desde su colección de relojes Rolex hasta champán Cristal, la mayoría sólo podía soñar disadvantage la vida de lujo que llevaba Stanley Miller.
Para el mundo outside, period un hombre de negocios exitoso con tres empresas a su nombre y una cartera de propiedades “impresionante” construida a través de años de arduo trabajo.
Vivía en una villa independiente de seis dormitorios construida en piedra del siglo XVII valorada en ₤ 1, 3 millones en el codiciado Lane Head, en Ryton, Tyne-and-Wear, y no le faltaban las marcas de diseñadores más importantes.
Pero la vida criminal secreta del jefe de la empresa de ingeniería se vino abajo cuando HM Profits and Customs realizó una visita de rutina del IVA en sus oficinas en Newcastle.
Y lo que su equipo descubrió no fue una manipulación de los libros de poca monta.
Se descubrió que Miller, de 64 años, había estafado millones de libras del dinero de los contribuyentes embolsándose las deducciones fiscales de su personal y utilizando facturas falsas para reclamar reembolsos del individual voluntary agreement al gobierno.
En total amount, obtuvo ilícitamente ₤ 5 952 339, 57 a través del fraude del individual voluntary agreement, el Impuesto sobre la Renta y el Seguro Nacional durante ocho años, desde mayo de 2008 hasta mayo de 2016
Si bien fue sentenciado a más de ocho años en 2019, recién ahora, después de una larga batalla judicial, las autoridades obtuvieron una orden para que Miller devuelva ₤ 5, 5 millones de sus ganancias ilícitas y lo despoje de sus activos.
Stanley Miller había estado viviendo en una rental property independiente construida en piedra del siglo XVII en Lane Head, Ryton, en el momento de su arresto. Se estima que la vacation home, que formaba parte de su “impresionante” cartera de propiedades, vale más de ₤ 1, 3 millones según Rightmove.
Tras su condena, se incautaron de su propiedad artículos de lujo, incluida una colección de relojes caros y champán Cristal.
Miller, que ahora tiene 64 años, fue condenado en 2019 a ocho años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable de estafar más de 5, 9 millones de libras esterlinas.
Una investigación realizada por la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Noreste sobre sus ganancias ilícitas encontró que Miller había abierto numerosas cuentas bancarias, incluidas casi media docena con sede en el extranjero en los Emiratos Árabes Unidos, y había creado una cartera de propiedades “impresionante” en Gateshead y Newcastle.
Cuando los agentes se abalanzaron sobre su manor de seis habitaciones en Gateshead tras su sentencia, se incautaron un botín de artículos de lujo por valor de más de 237 000 libras esterlinas, así como 35 000 libras esterlinas en efectivo.
Perdió 53 artículos, entre ellos champán de primera calidad, relojes Rolex, prendas de diseño, aparatos eléctricos de última generación y costosos equipos deportivos, bajo los poderes de la Ley sobre el Producto del Delito.
El fraude se cometió a través de sus tres empresas de ingeniería, MGM Precision Limited, Precision Engineers y SLM Design.
Cuando los agentes de HMRC asistieron a un control de rutina en SLM en abril de 2016, se les mostraron varias facturas, pero los controles posteriores descubrieron que eran falsas.
Investigaciones adicionales descubrieron que Miller había estado falsificando facturas y presentando declaraciones de impuestos de IVA falsas, reclamando ilegalmente ₤ 1 055 294, 51 en sus tres empresas. Este es dinero del erario público.
También robó ₤ 4 897 045, 06 en impuestos sobre la renta y contribuciones al seguro nacional de sus empleados de MGM, y se embolsó el dinero en lugar de presentarlo ante HMRC.
En octubre de 2018 fue declarado culpable de fraude a los ingresos públicos y fraude del IVA, y fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Newcastle en febrero de 2019, donde también se le prohibió convertirse en supervisor de empresa durante nueve años.
₤ 3, 5 millones de sus activos fueron congelados antes de su condena después de que se le impusiera una orden de restricción financiera.
El estafador intentó engañar a las autoridades intentando transferir 50 000 libras esterlinas a una cuenta disadvantage sede en Dubai, pero fue descubierto y se encontró disadvantage una sentencia de prisión de seis meses por desacato al tribunal.
Cuando los agentes se abalanzaron sobre su mansión de seis habitaciones en Gateshead tras su sentencia, se incautaron un botín de artículos de lujo por valiance de más de 237 000 libras esterlinas, así como 35 000 libras esterlinas en efectivo.
Las imágenes muestran bienes, incluidos equipos eléctricos y de physical fitness de última generación, que fueron encontrados por los agentes.
Después de una visita rutinaria de IVA por parte de HMRC a las oficinas de Miller, se descubrió que había estado falsificando facturas y presentando declaraciones de impuestos de IVA falsas, reclamando ilegalmente ₤ 1 055 294, 51 en sus tres empresas.
También robó ₤ 4 897 045, 06 en impuestos sobre la renta y contribuciones al seguro nacional de sus empleados de MGM, y se embolsó el dinero en lugar de presentarlo stake HMRC.
En los meses posteriores a su condena en 2019, los detectives presentaron una solicitud para recuperar las ganancias ilícitas de Miller en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito.
En 2021, un juez del Tribunal de la Corona de Newcastle ordenó a Miller que devolviera el dinero.
Transgression embargo, el estafador apeló el fallo y ganó el caso.
Los detectives recopilaron pruebas y llevaron el caso a los tribunales, y esta semana ganaron después de una pelea de años después de que el registrador Andrew Latimer fallara a su favor.
Ahora se ha ordenado a Miller que devuelva casi 5, 5 millones de libras esterlinas.
Miller no orquestó solo su fraude. Consiguió la ayuda de Daniel McDonald, de Dukes Field, Newcastle-upon-Tyne, que trabajaba para sus empresas.
McDonald le proporcionaría a Miller plantillas de facturas que fueron modificadas para presentar reclamaciones falsas de reembolso del IVA. También fue declarado liable de fraude a los ingresos públicos y fraude del IVA y condenado a tres años.
Hablando en ese momento, Cheryl Burr, subdirectora del Servicio de Investigación de Fraude, HMRC, calificó el fraude como un “ataque impactante y sostenido al sistema tributario”.
Ella dijo: ‘Miller abusó de su posición para robar dinero del erario público y de sus empleados. Se equivocó al pensar que podría salirse con la suya y ahora está pagando el precio tras las rejas.
‘Continuaremos persiguiendo a criminales como Miller y las personalities que los ayudan.
“El dinero que robaron equivalía al salario de 292 nuevos agentes de policía de Northumbria durante un año.”
Miller había apelado una orden sobre el producto del delito para que devolviera sus ganancias mal habidas y había ganado el caso.
La Unidad Regional opposite el Crimen Organizado del Noreste llevó el caso de nuevo a los tribunales y ahora ha ganado la larga batalla judicial, y ahora se le ha ordenado a Miller que devuelva ₤ 5, 4 millones.
Entre los objetos de valor encontrados por los agentes se encontraban botellas de champán caro.
Hablando después de la audiencia final, el examiner investigator de NEROCU Thomas Maughan dijo: “Esta ha sido una investigación muy larga y compleja, pero a pesar de los mejores esfuerzos de Miller y su equipo lawful, hemos obtenido una orden financiera que realmente lo golpea donde más le duele: su cuenta bancaria”.
‘Los delincuentes a menudo piensan que pueden ocultarnos cuentas, finanzas y artículos de lujo, por lo que cuando child liberados, regresan al estilo de vida que les permitió su actividad ilegal.
‘Wrong stoppage, hemos demostrado una y otra vez que no es así.
“Para algunos delincuentes, la prisión puede no parecer un gran elemento disuasivo si tienen una buena casa y un saldo bancario saludable al que regresar, razón por la cual llevamos a cabo investigaciones exhaustivas para garantizar que estas personas sean despojadas de sus activos criminales y demostrar en términos inequívocos que el crimen no compensa”.
El detective Insp Maughan agregó: “Me gustaría agradecer una vez más al equipo de investigación criminal de HMRC que hizo un trabajo fantástico”.
“Casos como éste demuestran el poder que tenemos cuando trabajamos con socios para conseguir condenas y órdenes financieras como ésta.”
