Los delincuentes compran empresas de transporte para robar camiones llenos de mercancías, según la BBC

La BBC ha sabido que bandas criminales están comprando empresas de transporte para hacerse pasar por camioneros y robar mercancías a granel.

Encontramos pruebas de que se compró un grupo de empresas de transporte utilizando los datos de un hombre muerto.

Una de las empresas de transporte fue contratada entonces como subcontratista por una empresa de transporte británica involuntaria. Un fabricante cargó uno de los camiones del subcontratista con mercancías que nunca más se volvieron a ver.

Alison (nombre ficticio) dirige la empresa de transporte Midlands que fue engañada por los falsos subcontratistas y dice que es “increíble” que “una banda pueda entrar y atacar a una empresa de forma tan descarada”.

Esta táctica descarada es solo una de las formas en que los delincuentes atacan a las empresas de transporte que entregan existencias minoristas y otros suministros en todo el país, ya que el robo de carga en el Reino Unido aumentó a £111 millones el año pasado, desde £68 millones en 2023.

Las imágenes obtenidas por la BBC muestran a delincuentes asaltando camiones mientras hacen entregas, irrumpiendo en vehículos mientras esperan en el tráfico, cortando cerraduras y forzando depósitos, y robando remolques enteros llenos de mercancías.

Los conductores, que con frecuencia tienen que parar y dormir durante la noche en sus taxis, le dijeron a la BBC que a menudo se despiertan y encuentran las cortinas laterales de sus camiones cortadas por delincuentes que intentaron acceder a la carga del interior, siendo los envíos de ropa de diseñador, alcohol y productos electrónicos entre los objetivos más comunes.

“Debería importarle porque afecta su billetera”, dice John Redfern, ex gerente de seguridad de un importante supermercado. A medida que se roben más productos, el costo de los bienes para el consumidor aumentará con el tiempo, dijo.

El Consejo de Jefes de Policía Nacional (NPCC) dijo que los delitos relacionados con el transporte de mercancías se están volviendo “más sofisticados, más organizados” y dijo que las fuerzas policiales deben trabajar con la industria para responder.

El fraude contra los transportistas (incluidos los delincuentes que utilizan empresas de transporte falsas) está aumentando en el Reino Unido, según el Servicio Nacional de Inteligencia sobre Delitos de Vehículos de la policía.

“Nuestra industria está bajo ataque”, dice Richard Smith, director general de la Road Haulage Association. El organismo de la industria escucha todos los días sobre negocios atacados por “bandas criminales altamente organizadas” y la policía les ha advertido sobre “un crecimiento reciente” en métodos mucho más sofisticados, dice.

El fraude identificado por la BBC parece seguir un patrón observado previamente por Europol en Europa continental, donde “empresas de transporte legítimas al borde de la quiebra” son compradas por grupos del crimen organizado que recogen varios cargamentos “y luego desaparecen”.

Después de que la empresa de Alison fuera atacada, los agentes que trabajaban en su caso le dijeron que la policía también estaba investigando crímenes similares en otras partes del Reino Unido.

La empresa de transporte de Alison, que mueve millones de libras por todo el país cada año, subcontrató un trabajo a una empresa de transporte más pequeña a principios de este año. Dice que a veces hace esto cuando sus camiones están ocupados o en el lugar equivocado.

“Tenían seguro y licencia de operador”, afirma. “Se veía genial”. El camión llegó a la empresa de fabricación, una carretilla elevadora lo cargó con productos de bricolaje y el camión se fue, cuenta.

Pero, sin que Alison y los fabricantes lo supieran, el camión había estado utilizando matrículas falsas. Desapareció con un cargamento valorado en 75.000 libras esterlinas.

“Lo primero que supimos fue que la empresa de destino nos llamó y nos dijo: ‘¿Adónde se fue nuestra carga?'”, dice Alison. Intentó llamar al subcontratista, pero el número estaba desconectado.

Entonces, ¿quién se había llevado la mercancía? Seguimos un rastro sinuoso para tratar de descubrirlo, que involucraba la identidad de un hombre muerto, una misteriosa mujer rumana y un Lamborghini Urus de £150,000.

La empresa que contrató Alison se llamaba Zus Transport. Un mes antes del robo, lo habían vendido sus anteriores propietarios; no hay indicios de que estuvieran involucrados en ningún delito.

La BBC descubrió que la adquisición se financió mediante una transferencia bancaria de una empresa propiedad de un camionero rumano radicado en el Reino Unido llamado Ionut Calin, que se hacía llamar Robert.

Encontramos una red de cinco empresas de transporte, incluida Zus Transport, aparentemente comprada por el señor Calin este año.

Pero Calin murió en noviembre de 2024, según confirmamos con funcionarios rumanos. Eso fue meses antes de que sus datos bancarios se utilizaran para comprar varias de las empresas y su nombre se utilizara para registrar tres de ellas en Companies House.

No tenemos motivos para creer que estuvo involucrado en un crimen y decenas de personas en las redes sociales le rindieron homenaje como un buen hombre que ayudó a otros en la industria.

Los antiguos propietarios de varias de las empresas de transporte dijeron que no habían tratado con el señor Calin, sino con un hombre llamado “Benny”. Entonces ¿quién era él?

Lo encontramos investigando al director de Transportes Zus nombrado en los registros de Companies House, una mujer rumana. La información sobre ella es escasa, pero encontramos un número de teléfono para ella. Cuando buscamos el número en WhatsApp, apareció una foto de perfil de una mujer joven, con otro nombre, en un Lamborghini.

La foto de perfil nos ayudó a identificarla como pariente del señor Calin y esposa de un hombre llamado Benjamin Mustata. Mustata y su esposa posaron para una fotografía mientras recogían un Lamborghini en un concesionario en abril, una semana después del robo contra la empresa de Alison.

Cuando mostramos imágenes de las redes sociales del señor Mustata a un antiguo propietario de una de las empresas de transporte, lo identificó como “Benny”, el hombre con el que se había reunido cara a cara para negociar la venta de la empresa.

Un número de teléfono que Mustata utilizó en 2023 para alquilar una propiedad en Coventry también se utilizó para organizar la recogida de los bienes robados por los subcontratistas que estafaron a Alison. “Benny” también había utilizado el mismo número para comprar una de las empresas de transporte utilizando el nombre y los datos bancarios de Robert Calin.

Cuando fuimos a la dirección del señor Mustata para entregarle una carta con preguntas sobre su presunta participación en el robo, nos dijeron que se había mudado a Rumania.

Eso fue falso. Lo rastreamos hasta Coventry, donde vendía autos de lujo. Cuando se le preguntó sobre Zus Transport, Mustata respondió: “Vete”. Negó haber utilizado la identidad de un hombre muerto para comprar empresas de transporte y haber utilizado a Zus Transport para robar mercancías.

Admitió haber comprado Zus Transport, pero dijo que lo hizo en nombre de un familiar y que no tenía el control de la empresa en el momento del robo.

Mustata dijo que alguien más había estado usando el nombre de Zus Transport en una plataforma de subcontratación y que debían haber robado los productos.

“La empresa está registrada en mi dirección. Mi propia dirección. Vivo allí. ¿Cómo crees que, sí, estaba haciendo cosas malas en mi propia dirección?” dijo.

Dijo que la carga robada “no tenía nada” que ver con él y añadió: “No es mi culpa”.

El abogado especializado en fraudes, Arun Chauhun, examinó las conclusiones de la BBC y dijo que el plan dirigido a Alison parecía estar “bien configurado”, implicando fraude de identidad y engañando a Companies House, el organismo gubernamental que registra las sociedades anónimas.

Dijo que pensaba que había “una especie de malestar de que las empresas puedan permitirse el lujo de soportar el golpe” porque tienen seguros, pero en realidad delitos como este “dañan vidas individuales, a las personas que poseen los negocios”.

Pero en cuanto a quién está detrás del crimen, Chauhun dijo: “Creo que simplemente están pensando, bueno, el sistema nunca tendrá los recursos para alcanzarnos”.

La parlamentaria laborista Rachel Taylor, que representa a North Warwickshire y Bedworth, donde aproximadamente una de cada cinco personas trabaja en logística, dijo que la investigación de la BBC “deja al descubierto lo que escucho constantemente de los transportistas: que bandas criminales cada vez más sofisticadas están teniendo un enorme impacto en sus negocios”.

Dijo que “no se había reconocido durante demasiado tiempo” y pidió una “estrategia policial nacional conjunta y más recursos para abordar este problema, de modo que podamos poner a estos delincuentes organizados tras las rejas, donde pertenecen”.

La subjefa de policía Jayne Meir, primera líder del NPCC en materia de delitos relacionados con el transporte de mercancías, dijo que un nuevo equipo en Opal, una unidad de inteligencia policial que se ocupa del crimen adquisitivo organizado, comenzaría a abordar el problema el próximo año.

Pero mientras tanto, dueños de negocios como Alison dicen que crímenes como estos tienen un “impacto enorme”.

“Nos vamos a casa por la noche y no dormimos”, dice. “Las empresas de transporte no ganan mucho dinero y basta con algo como esto para acabar con el negocio”.