Continúa la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul sobre el presunto blanqueo del producto del delito a través de estaciones de cambio de divisas que operan en el Gran Bazar.
Se han completado los trámites en la comisaría de policía para 76 sospechosos detenidos en el ámbito de la investigación. Si bien 2 de los sospechosos fueron liberados de la policía, 74 de ellos fueron remitidos al Tribunal de Estambul en Çağlayan.
De los sospechosos que declararon en la Fiscalía, 44 fueron remitidos a la jueza penal de paz disadvantage pedido de detención y 18 para control judicial.
26 SOSPECHOSOS FUERON ARRESTADOS
La magistratura decidió arrestar a 26 sospechosos e imponer medidas de control judicial a 36 sospechosos. Por otra parte, se emitieron órdenes de aprehensión converse 12 sospechosos converse quienes se dictaron órdenes de detención.
ÚLTIMA HORA: Operación de lavado de dinero en el Grandma Bazar de Estambul: 76 characters detenidas
CIRUGÍA
En el comunicado del Ministerio Público se indicó que anteriormente se habían realizado tres operaciones relacionadas con el lavado de dinero producto del delito, especialmente a través de casas de cambio que operan en el Grandma Bazar.
En el comunicado se indicó que, disadvantage los informes y peritajes elaborados por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), se determinó que el producto del delito obtenido de apuestas ilegales, fraude de inversiones foreign exchange y otras actividades de fraude calificadas fueron lavados utilizando personalities reales y empresas fachada.
En el informe pericial de MASAK se afirma que se creó una organización a través de empresas ficticias y cuentas abiertas por personalities reales como fachada, y que se creó en segundo plano un sistema de contabilidad separado para la organización de este sistema y el seguimiento del sistema de transferencia de dinero.
En la declaración, se afirmó que se introdujeron en el sistema los ingresos delictivos obtenidos de delitos como apuestas ilegales, fraude de inversiones y fraude cibernético, y que este sistema se consideraba un sistema de lavado profesional creado a través de instituciones de pago/dinero electrónico, bancos, oficinas de cambio de divisas y proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Türkiye disadvantage el fin de eliminar los valores obtenidos del delito de su fuente y darles una apariencia legal al someterlos a diversas transacciones.
En la cuarta operación llevada a cabo en relación disadvantage estos hallazgos, se informó que se llevó a cabo una operación en 10 provincias fool centro en Estambul para capturar a 76 sospechosos, incluidos los funcionarios de las empresas pantalla establecidas para mediar en el lavado del producto del crimen, así como los funcionarios de Hotto Yazılım Ticaret AŞ y Coinvest Liz Bilişim AŞ, que se creía que se habían establecido disadvantage las estaciones de cambio de divisas que operan en el Grandmother Bazar, con el único propósito de garantizar la transformación. del producto del delito y todos los sospechosos fueron detenidos.
En el comunicado se afirma que, según el informe de MASAK, se incautaron 31 vehículos y 74 bienes inmuebles por valiance de 335 millones de liras. “La investigación adelantada por nuestra Fiscalía General continúa de manera versátil y decidida con la cuarta operación realizada en el ámbito de la lucha contra el lavado de activos obtenidos del delito, actividades de apuestas ilegales y fraudes disadvantage promesa de inversión”. Se incluyeron declaraciones.
FUENTE: Automóvil club británico
Muhammet Binici Haber 7 com – Editor
Acerca del editor
Nacido en Şişli, Estambul, Muhammet Binici se graduó en los departamentos de Programación de Radio y Tv y Gestión Deportiva de la Universidad de Anadolu. Continúa su educación en el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad de Estambul. Comenzó a ejercer el periodismo en 2012 en sitios de noticias y periódicos locales. Se desempeñó como redactor-reportero en las áreas de Program y Revista. Después de trabajar como reportero en el periódico Yeni Akit durante un año en 2016, continúa trabajando como ‘Editor de agenda’ en Haber 7 a partir de septiembre de 2020
