Una red criminal kurda está permitiendo que los inmigrantes trabajen en minimercados en todo el Reino Unido, a pesar de no tener ningún derecho legal a trabajar en Gran Bretaña.
El sindicato fue descubierto en una operación encubierta en la que periodistas se hacían pasar por solicitantes de asilo deseosos de comprar una tienda que pudieran operar fuera de los libros, a cambio de una tarifa mensual pagada a “directores fantasmas”.
Estos individuos se hacen cargo de las tiendas en su nombre, pero no desempeñan ningún papel en el funcionamiento de las empresas y afirman que se enfrentan a poco escrutinio, con docenas de tiendas a su nombre en Companies House.
Las tiendas están entonces dirigidas por solicitantes de asilo cuyos nombres no se corresponden con el negocio y no tienen derecho a trabajar en el Reino Unido.
Muchos de ellos venden cigarrillos y vaporizadores ilegales, incluso a niños, aparentemente sin temor a ser descubiertos.
También emplean a otras personas con salarios miserables, tan bajos como 4 libras la hora.
noticias de la bbcLa investigación encontró que la operación se extiende a lo largo de todo el Reino Unido y está vinculada a más de 100 minimercados, barberos y lavaderos de autos.
Un investigador de delitos financieros ha sugerido que su escala podría ser aún mayor.
Los negocios turbios suelen operar durante unos 12 meses antes de disolverse y reabrir, a menudo con ligeros cambios en la documentación.
Surchi, un comerciante kurdo, dijo a periodistas encubiertos que su solicitud de asilo fue rechazada.
Dirige Top Store en Crewe, una de los cientos de empresas de la red criminal que supuestamente permiten a los inmigrantes trabajar ilegalmente.
Un periodista encontró a un trabajador de una tienda llamado Surchi, que solicitó asilo en el Reino Unido después de llegar en 2022. Se le negó, pero permanece en el Reino Unido.
Surchi estaba operando un minimercado en Crewe y le dijo al periodista encubierto que podía vender el negocio por £18.000 en efectivo sin recurrir a un contable.
Las imágenes de una cámara secreta también lo mostraron diciéndole a los periodistas cómo podía evitar pagar las facturas de electricidad, utilizando un truco para detener el funcionamiento del medidor.
El migrante kurdo dijo que le pagó a otro hombre 250 libras al mes para que su nombre apareciera en los documentos comerciales.
Dijo a los periodistas que nunca había pagado impuestos municipales y que no había registrado la empresa.
También admitió que tenía clientes habituales de tan solo 12 años que compraban tabaco y vaporizadores.
El trabajador del taller también les contó cómo guardaba la mayor parte de sus existencias en un automóvil libre de impuestos para ocultarlas a los funcionarios de Normas Comerciales durante el día.
Su tienda fue allanada una vez por vender cigarrillos y vaporizadores ilegales y se vio obligado a pagar una multa de 200 libras esterlinas.
Cuando más tarde lo confrontó un reportero de la BBC identificado, afirmó que tenía derecho a trabajar, pero no se lo mostró al periodista.
Surchi dijo a periodistas encubiertos que estaba buscando vender el negocio por £18.000.
Quienes estaban detrás del complot parecían utilizar un grupo kurdo de Facebook para ofrecer tiendas a los inmigrantes.
Los constructores kurdos también ofrecieron construir elaborados escondites para esconder vaporizadores y cigarrillos ilegales.
Algunos inmigrantes luego fueron contratados para trabajar en las tiendas. Trabajaban por tan sólo £4 la hora.
La BBC dice que vinculó a dos hombres, Hadi Ahmad Ali e Ismaeel Farzanda, con unas 70 empresas.
Ahmad Ali afirmó que las tiendas no tenían nada que ver con él cuando lo confrontaron, mientras que Farzanda dijo: “Simplemente puse las tiendas bajo mi nombre para la gente”.
Las tiendas dirigidas por ambos hombres han sido objeto de redadas y se han confiscado tabaco y vaporizadores ilegales, informó la BBC.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo sobre la investigación: ‘El trabajo ilegal y la criminalidad organizada asociada crean un incentivo para que la gente venga aquí ilegalmente. No lo toleraremos.”
Se produce en medio de la creciente popularidad de las barberías de estilo turco que supuestamente utilizan las bandas de narcotraficantes para lavar dinero.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) supervisó docenas de redadas en tiendas a principios de este año, realizando una serie de arrestos y confiscando decenas de miles de libras en el proceso.
Las autoridades dijeron que la operación había sido motivada por un aumento en los informes de inteligencia que vinculaban las barberías con el lavado de dinero y otros delitos. El año pasado se abrieron más de 750 en el Reino Unido.
Los agentes de la NCA unieron fuerzas con las fuerzas policiales locales, agentes de inmigración e inspectores de HM Revenue and Customs para llevar a cabo redadas en pueblos y ciudades de toda Gran Bretaña.
El migrante kurdo también admitió haber vendido vaporizadores ilegales a niños de hasta 12 años.
Un método para determinar si se está blanqueando dinero consiste en que los inspectores fiscales controlen el número de sillas utilizadas en un salón para determinar si los beneficios declarados por la empresa corresponden al número de clientes.
Un funcionario dijo que algunas calles tienen múltiples barberos, todos declarando grandes ganancias a pesar de estar vacías la mayoría de los días.
El año pasado se abrieron más de 750 barberías en el Reino Unido, según la empresa de análisis minorista Green Street. Desde 2018, el número ha aumentado en más del 15 por ciento a más de 18.000.
Los barberos tradicionales de estilo turco son conocidos por sus cortes de pelo elegantes, generalmente completados con una toalla caliente y una navaja de afeitar.
Pero la investigación de la NCA apunta a una creciente preocupación de que los delincuentes se estén infiltrando en el comercio.
