Viernes 31 de octubre de 2025 – 21:07 WIB
Jacarta – La policía descubrió una red de fraude de inversiones de clase internacional que engañaba a las víctimas a través de esquemas de inversión en acciones y criptomonedas. Las pérdidas totales para las víctimas alcanzaron más de 3.000 millones de IDR.
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Este sindicato opera en todos los países e involucra a una red de perpetradores de Indonesia, Malasia y Camboya. La Dirección de Investigación Cibernética de la policía de Metro Jaya arrestó a tres perpetradores pertenecientes al grupo indonesio, cada uno con las iniciales NRA alias M, RJ y LBK alias A, en West Singkawang, Kalimantan Occidental.
“Así que el término que todos pueden ser cualquiera se puede realizar comprando la tarjeta prepago. Luego creando un perfil de acuerdo con el perfil que quieran”, dijo el subdirector de investigación cibernética de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Fian Yunus, el viernes 31 de octubre de 2025.
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Director Adjunto de Cyber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus
Fian explicó que los perpetradores utilizaron tarjetas prepago para crear muchas identidades falsas en el espacio digital. De esa manera, pueden hacerse pasar por cualquiera.
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Desde inversores exitosos, mentores de acciones hasta expertos internacionales en criptografía. Luego, los perpetradores difundieron contenidos de inversión en Instagram, antes de llevar a las víctimas potenciales a grupos de WhatsApp y Telegram. Ahí comienza la trampa.
El jefe de la Subdirección III de la Dirección de Investigación Cibernética, AKBP Rafles Langgak Putra, agregó que la víctima de las iniciales TMAP fue una de las atraídas por la oferta de inversión. Después de unirse al grupo, recibió una “formación exclusiva” de alguien que decía ser un profesor de Estados Unidos que vivía en Camboya.
Inicialmente, el ‘profesor’ predijo un aumento en el precio de una determinada acción y, efectivamente, la acción subió al día siguiente. Sin embargo, unas semanas más tarde, el falso “profesor” difundió la noticia de que el mercado bursátil mundial colapsaría en junio de 2025.
También aconsejó a las víctimas que desviaran todos sus fondos a inversiones en criptomonedas. La víctima terminó transfiriendo fondos por hasta 3.050 millones de IDR a varias cuentas de empresas, incluidas PT Global Organic Farm y PT Jongo Karya Abadi, que aparentemente no tenían permisos en el sector de inversiones o activos digitales.
“Así que esto hizo que la víctima creyera y hiciera una inversión por un total de 3.050.000.000 de IDR (3.000 millones de IDR)”, dijo Rafles.
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Los tres sospechosos arrestados en Indonesia actuaron como proveedores de identidad y cuentas bancarias de los principales perpetradores en el extranjero. Cada creación de cuenta cuesta 5 millones de IDR, mientras que los documentos de la empresa pueden alcanzar los 30 millones de IDR. Luego, todas las identidades falsas se vendieron a redes de Malasia y Camboya para cobrar las ganancias del fraude.
