Una ‘reina de Bitcoin’ china se declaró culpable de lavar la criptomoneda de un fraude de inversión de £ 5 mil millones con la ayuda de su asistente de trabajadores para llevar.
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, admitió los cargos de poseer y transferir propiedades penales el primer día de su juicio en Southwark Crown Court.
El hombre de 47 años, con vasos, un cárdigan marrón y una tapa de estampado de animales, era REmandado bajo custodia antes de la sentencia, que tendrá lugar en una fecha posterior.
Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un fraude a gran escala en China que robó a 128,000 víctimas antes de trasladar sus fondos a Bitcoin.
Luego huyó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde en septiembre de 2018 intentó lavar los ingresos a través de la compra de propiedades, con la ayuda de un asaltante, Jian Wen.
Ella llegó por primera vez a la atención policial en 2018, cuando la policía confiscó 61,000 bitcoin por valor de £ 5.1 mil millones de La mansión de £ 5 millones de Wen en Hampstead, a la que se mudó a las pocas semanas de llegar al Reino Unido como trabajadora para llevar con solo £ 5,000 a su nombre.
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, apareció en Southwark Crown Court para admitir cargos de poseer y transferir propiedades penales el primer día de su juicio
El Met no se dio cuenta de que los dispositivos que habían incautado contenían Bitcoin hasta 2021, momento en el cual Qian se desvaneció. Se cree que es la mayor convulsión de bitcoin de la ley.
No fue acusada hasta abril de 2024 después de que fue arrestada en York.
Qian surgió para la oscuridad relativa para dirigir un chino La compañía llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, lanzada en marzo de 2014.
La firma vendió productos de inversión con rendimientos prometidos de hasta el 300 por ciento. En realidad, simplemente estaba canalizando el dinero de sus inversores en Bitcoin para su propio enriquecimiento.
Will Lyne, el jefe de comando económico y del delito cibernético del Met, dijo que los oficiales pudieron reunir pruebas con la ayuda de la policía en China.
“Pudimos obtener evidencia convincente de los orígenes criminales de los criptoassets que Qian intentó lavar en el Reino Unido”, dijo.
“Mis pensamientos son con las miles de víctimas defraudadas en este esquema, y espero que el resultado de hoy reconozca el daño que Qian infligió y refuerza el compromiso inquebrantable del Met con la justicia”.
El asistente de Qian, Jian Wen (en la foto) fue condenado por lavado de dinero
Wen vivía en una sala de sótano bajo una comida para llevar chino en Abbey Wood, al sureste de Londres. Pero en cuestión de semanas, se mudó a esta fabulosa casa de seis dormitorios en Hampstead Heath, pagando £ 17,000 al mes en alquiler en septiembre de 2017
Wen fue condenado por lavado de dinero y encarcelado durante seis años en 2014.
Al comentar hoy, la detective Sargent Isabella Grotto, quien dirigió la investigación del Met, dijo: ‘Hoy marca el resultado de años de trabajo minucioso.
‘Cuando nuestro equipo localizó a Zhimin Qian, había estado evadiendo justicia durante cinco años, y su arresto desencadenó una compleja investigación que requería evidencia de múltiples jurisdicciones y la cuidadosa revisión de miles de documentos.
‘Estoy inmensamente orgulloso del equipo de investigación y nuestros socios que han trabajado incansablemente en este caso.
‘La súplica de hoy refleja años de arduo trabajo en el Reino Unido y China.
“Estamos agradecidos por el apoyo de la Agencia Nacional del Crimen y el Servicio de Fiscalía de la Corona, y a los equipos de aplicación de la ley chinos en Tianjin y Beijing con quienes hemos colaborado en todo momento”.
