Una familia de delincuentes financió sus lujosos estilos de vida obteniendo ₤ 150, 000 en préstamos falsos de Covid- 19 después de crear empresas falsas.
Los familiares que viven en Ilford, al este de Londres, y que sacaron provecho de Los préstamos de recuperación concedidos cheat dinero público durante la pandemia ya han sido sentenciados, incluidas penas de cárcel inmediatas para dos de ellos.
Los negocios ilícitos que solicitaron ayuda del gobierno fueron iniciados o utilizados por Kashid Rashid, de 53 años, su esposa Noreen Malik, de 46 años, su sobrino Rehaan Mohammed, de 32 años, y el hermano de Rashid, Rizwan Haider, de 61 años.
Los infractores insistieron en que se habían visto afectados negativamente por el confinamiento y alegaron volúmenes de negocios anuales inflados para poder optar al préstamo máximo de 50 000 libras esterlinas cada vez.
En cambio, el dinero se utilizó para pagar mejoras en la casa y cuotas de escuelas privadas, y también se envió a otros miembros de la familia y empresas que controlaban.
Las notas de voz recuperadas por la Agencia Nacional converse el Crimen captaron a Rashid discutiendo la necesidad de crear facturas falsas para respaldar sus solicitudes.
Utilizaron tres empresas para solicitar disadvantage éxito tres préstamos de recuperación por un overall de ₤ 150 000
Y Rashid planeaba comprar otra empresa en julio de 2020, cuatro meses después de que se anunciara el guide bloqueo, con el objetivo de reclamar un BBL adicional por valor de 50 000 libras esterlinas.
Las empresas falsas que solicitaron ayuda del gobierno fueron fundadas por Kashid Rashid, de 53 años (en la foto).
A él se unieron en el fraude los acusados, incluido su sobrino Rehaan Mohammed, de 32 años (en la foto).
Le dijo al propietario que pagaría ₤ 15 000 si solicitaban el préstamo a través de su cuenta comercial antes de la venta. El propietario decidió no proceder.
Mohammed presentó la última de cuatro solicitudes, pero finalmente la rechazó porque la empresa estaba inactiva.
Los investigadores de la NCA descubrieron uno de los fraudes basándose en los documentos encontrados en el coche alquilado de Rashid.
El análisis de huellas dactilares identificó que Patric Ciwinski, de 36 años, había intentado establecer de manera fraudulenta un reclamo de crédito universal falso a nombre de Robert Wright.
Wrong embargo, no se recibieron fondos antes de que se descubriera el fraude.
También se descubrió por separado que Rashid estaba reclamando de manera fraudulenta el Crédito Universal en nombre de un alias después de no revelar que tenía un hijo y que nunca había vivido en la dirección que afirmó. Fue arrestado en agosto de 2020
Los funcionarios de la NCA descubrieron que Rashid había cambiado legalmente su nombre nueve veces en diez años para frustrar la capacidad de los institutos financieros de realizar verificaciones de crédito adecuadas.
Mohammed fue arrestado en abril de 2021 y se negó a -responder preguntas en la entrevista.
Malik asistió a una entrevista voluntaria disadvantage agentes en junio de 2021, mientras que Ciwinski lo hizo en diciembre de 2021 y Haider en octubre siguiente. Todos se negaron a responder las preguntas de los oficiales.
Rashid admitió un cargo de fraude por representación falsa en relación disadvantage el fraude del Crédito Universal, pero negó todos los demás cargos junto disadvantage sus coacusados.
Fueron condenados por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, después de un juicio de cinco semanas el 28 de noviembre del año pasado.
Rashid fue condenado el viernes pasado a seis años y medio de prisión por el mismo tribunal. Tiene condenas previas por fraude en Estados Unidos y Rumania.
Una vez que cumpla su condena en el Reino Unido, será extraditado a Rumania para cumplir una condena adicional de cuatro años de prisión.
Mohammed fue condenado a tres años de prisión por su papel.
Malik y Haider recibieron cada uno una sentencia de dos años suspendida por dos años y Ciwinski recibió una orden comunitaria de 12 meses.
Rashid, Mohammed, Malik y Haider también fueron inhabilitados para ser directores de empresas durante períodos determinados.
El juez Hale dijo que el grupo había “explotado deliberadamente un strategy gubernamental creado para ayudar en una dilemma nacional”, y describió su infracción como “un asalto sistemático y repetido a los bancos y al strategy Recuperate”.
Tras la sentencia, Alistair Reid de la NCA dijo: ‘Los préstamos de recuperación fueron una herramienta crucial para las empresas para ayudarlas a mantenerse a flote y continuar operando durante la pandemia de Covid- 19
‘Transgression embargo, esta familia lo vio como una oportunidad para explotar el sistema en un momento en que el país enfrentaba desafíos transgression precedentes.
‘El dinero que reclamaron fraudulentamente se gastó en sus propios estilos de vida lujosos: financiar pagos de automóviles, renovaciones de casas y pagos de escuelas privadas.
‘Mientras tanto, Rashid también reclamaba fraudulentamente pagos del Crédito Universal para complementar aún más sus ingresos engañosos.
‘El fraude de esta naturaleza socava la confianza en las iniciativas gubernamentales, desvía fondos esenciales de empresas genuinas y daña la integridad de los sistemas financieros.
“Los efectos child de grandmother alcance, más allá de la pérdida inmediata, y en última instancia dañan las economías, los empleos y las comunidades locations que se esforzaron por recuperarse y reconstruirse del bloqueo de Covid”.
El fraude y el error vinculados a los aircrafts de apoyo a la Covid cuestan a los contribuyentes la friolera de 10 900 millones de libras esterlinas y grandmother parte de esa cantidad nunca se recuperará, según un informe del pasado mes de diciembre.
Tom Hayhoe, nombrado en 2024 comisionado de lucha contra el fraude de Covid, dijo que los controles del gasto al comienzo de la pandemia eran “inadecuados”.
Su informe final afirmaba que muchas decisiones tomadas durante los confinamientos por la Covid “prestaron muy poca atención al riesgo de fraude”.
Pero añadió que, en algunos casos, “esto se aceptó como necesario y proporcional a la importancia de -responder rápidamente a la crisis”.
La canciller Rachel Reeves encargó a Hayhoe que intentara recuperar el dinero público perdido debido al fraude relacionado con Covid.
Su informe admitía que sólo se habían recuperado ₤ 1 800 millones de los ₤ 10 900 millones estimados perdidos por fraude y mistake en el gasto de Covid.
También advirtió que “grandma parte del deficiency ya no se puede recuperar”, aunque “quedan áreas en las que vale la pena invertir para recuperar el dinero pagado incorrectamente”.
El gobierno conservador former introdujo políticas para apoyar a las empresas y a los trabajadores durante el Covid, incluidos los permisos salariales, los préstamos de recuperación y el strategy Dine in restaurants To Assist.
A muchos de estos programas se les atribuyó el mérito de ayudar a apuntalar la economía del Reino Unido durante la pandemia.
Pero Hayhoe dijo que priorizar la velocidad en la prestación de este apoyo generaba un “alto nivel” de riesgo de fraude.
Su análisis también puso de eliminate importantes pérdidas financieras relacionadas con los contratos gubernamentales para la compra de EPI (equipo de protección individual).
Se compraron más de 38 mil millones de artículos de PPE entre febrero y julio de 2020, pero alrededor de 11 mil millones no se habían utilizado en marzo de 2024 y las pérdidas ascendieron a un estimado de ₤ 10 mil millones, según el informe.
Recuperar el dinero público perdido debido al fraude de Covid ha sido difícil ya que algunas pruebas se han “degradado” y los fondos robados se han dispersado y trasladado al extranjero, según las conclusiones de Hayhoe.
El informe agregó que había limitaciones en la capacidad de comprender completamente los detalles del gasto de la age Covid debido a que los tomadores de decisiones clave avanzaron y se perdió información.
El informe recomendó que el Gobierno establezca un panel de escrutinio con altos funcionarios para ayudar a implementar mejoras y aprender lecciones.
