Un estafador que quería ser alcalde de Londres dejó a los acreedores casi sin un centavo después de vaciar la cuenta bancaria de su empresa por más de £100.000.
Ghanshyam Sarup Batra, también conocido como Shyam Batra, dejó a sus acreedores solo £3,48 después de vaciar Dylan Lettings Worldwide Limited, de la que era director, durante un período de cuatro días en 2017.
Batra anunció previamente su intención de presentarse como candidato independiente en las elecciones a la alcaldía de Londres de 2024, prometiendo “cambiar Londres para mejor”, pero no apareció en la boleta.
Fue sentenciado a 12 meses de prisión, con suspensión de la pena por 18 meses, en Old Bailey el martes.
El hombre de 63 años se declaró inocente y aceptó haber retirado los fondos, pero afirmó que creía que tenía derecho a retirarlos.
Pero un jurado lo declaró unánimemente culpable de un cargo de fraude.
Batra, de Sedge Hill, Roydon, Essex, sigue inhabilitado como director de la empresa hasta marzo de 2028, tras haber sido descalificado durante siete años en 2021 tras las investigaciones iniciales del Servicio de Insolvencia sobre el fraude.
El Servicio de Insolvencia solicita la confiscación de fondos contra Batra en virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2002.
Dylan Lettings Worldwide Limited, que gestionaba cuatro ‘Aparthotels’ en Londres, se constituyó en mayo de 2010, con Batra como único director en el momento del delito.
De izquierda a derecha: el estafador condenado Ghanshyam Sarup Batra, de 63 años, en la foto con la estrella de Hollywood John Travolta, de 72 años.
Las propiedades que administraba eran propiedad del propio Batra en arrendamiento, ya sea personalmente o a través de una serie de fideicomisos de los que era beneficiario.
Dylan Lettings Worldwide Limited no fue propietario de ninguna de las propiedades durante este período.
La empresa existía para gestionar el funcionamiento diario de los hoteles.
En mayo de 2017, varias compañías hipotecarias habían reclamado deudas que Batra tenía personalmente.
Posteriormente, el tribunal le ordenó pagar más de £ 6,5 millones para saldar las deudas antes de las 4 p.m. del 23 de mayo de 2017.
Batra no realizó los pagos que condujeron al nombramiento de un síndico de la Ley de Propiedad (LPA), transfiriendo la propiedad de la acción única de Dylan Lettings Worldwide Limited junto con todos los activos de la empresa, incluido el dinero que luego quedaba en sus cuentas bancarias comerciales, al síndico.
Sólo 45 minutos después, el estafador condenado transfirió £50.000 (la cantidad máxima que creía que podía retirar en un día) de la cuenta comercial de la empresa a su cuenta personal.
Al día siguiente transfirió otras 49.000 libras esterlinas a su cuenta.
Batra se describió a sí mismo en LinkedIn como alguien que tiene “integridad”. El martes recibió una pena de 12 meses de prisión por fraude, con suspensión de 18 meses.
Durante un período de cuatro días, Batra transfirió de manera fraudulenta un total de 105.690 libras esterlinas.
Cuando terminó, sólo quedaban £3,48 en la cuenta comercial de la empresa.
Dylan Lettings Worldwide Limited entró en liquidación en octubre de 2017 y se disolvió en octubre de 2019.
El administrador concursal que se ocupó de la liquidación registró que no se realizaron activos ni se pagaron dividendos a los acreedores.
Batra se declaró en quiebra en enero de 2025.
Las restricciones a la quiebra generalmente se eliminan después de 12 meses, pero la liberación de Batra fue suspendida indefinidamente después de que no cooperó con el síndico oficial, un funcionario designado por el tribunal que investiga las quiebras.
La cuenta de LinkedIn del estafador condenado afirma que es un “discípulo entusiasta de la tenacidad y la integridad para alcanzar el éxito”.
“Al comenzar mi carrera en una casa de inversiones en Londres, rápidamente logré un éxito notable, obteniendo reconocimiento y realizando negocios por valor de más de £100 millones”, afirma.
‘A partir de ahí, establecí mi propio negocio de seguros y asesoramiento financiero antes de pasarme al sector hotelero.
‘En 2006 compré mi primer hotel de apartamentos en Londres, que creció hasta convertirse en una ampliación múltiple.
“Hoy, dirijo un negocio financiero privado a medida, capacitando a otros con menos conocimientos para que encuentren su valor a través de propiedades asequibles y opciones comerciales frugales y viviendo la filosofía de que todo se puede lograr con determinación, dedicación y el impulso para sobresalir”.
En una publicación de hace dos años, Batra compartió un enlace al sitio web de su campaña para las elecciones a la alcaldía de Londres de 2024 y prometió “cambiar Londres para mejor”.
Chris Wood, investigador jefe del Servicio de Insolvencia, dijo: ‘Ghanshyam Sarup Batra sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando vació la cuenta bancaria de la empresa.
‘Una hora después de perder el control del negocio, comenzó a mover dinero a su propio bolsillo, dejando a los acreedores sin nada.
‘Este fue un acto deliberado y deshonesto, y el jurado vio sus intentos de justificarlo.
“Esta condena debería servir como advertencia de que perseguiremos a aquellos que intentan estafar a los acreedores para quitarles el dinero que les deben.”
