Dos altos funcionarios de Narada Asset Management son sospechosos de manipulación de acciones, uno de los cuales es el comisionado principal

Martes 3 de febrero de 2026 – 21: 36 WIB

Jacarta — Se han vuelto a descubrir prácticas criminales en el mercado de capitales. La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri ha nombrado oficialmente a dos funcionarios de alto rango de una empresa de gestión de inversiones como sospechosos en un presunto caso chastening del mercado de capitales relacionado con la manipulación de acciones que involucra a PT Narada Asset Monitoring (NAM).

Los dos sospechosos tienen cada uno las iniciales MAW, que es el Comisionado Principal de PT Narada Asset Management y DV como Supervisor Principal de PT Narada Adikara Indonesia. El sospechoso fue identificado después de que los investigadores completaran una serie de investigaciones intensivas examinando al menos a 70 testigos y expertos en el industry de los mercados de capitales.

“Hemos nombrado a dos sospechosos en el caso a quo”, dijo el director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el martes 3 de febrero de 2026

Bareskrim no sólo determinó el estatus lawful de los sospechosos, sino que también tomó inmediatamente nuevas medidas policiales. Se bloquearon varias cuentas de valores y también se confiscaron diversos bienes de fantástico valiance disadvantage fines probatorios.

“Bloqueo y confiscación de subcuentas de valores por un valiance overall de aproximadamente 207 000 millones de euros”, dijo.

Al revelar este caso, los investigadores investigaron acusaciones de prácticas de uso de información privilegiada llevadas a cabo a través de transacciones en ciertas acciones controladas por partes internas de la empresa utilizando una red de afiliados y nominados. Este customer se considera una forma de delito en el mercado de capitales porque utiliza información material que el público no conoce.

“Este customer de transacciones supuestamente está diseñado para crear una imagen falsa de los precios de las acciones, de modo que los precios formados en el mercado no reflejen el verdadero valor basic”, afirmó.

Ade Safri explicó que la serie de transacciones de compra y venta de acciones diseñadas tuvo un impacto directo en los movimientos de precios en el mercado. Esta condición tiene el potencial de crear percepciones erróneas entre los inversores al evaluar el rendimiento y el valor de las carteras de inversión.

“Este hallazgo o este hecho lleva a indicios de prácticas de manipulación del mercado que pueden dar lugar a una demanda man-made. Demandas tan falsas como ésta, colegas. Distorsiones de precios, así como percepciones sobre el rendimiento de la cartera que no child reales”, afirmó.

Además, Bareskrim enfatizó que el manejo de casos no se limita únicamente a las acusaciones de uso de información privilegiada. Los investigadores han abierto oportunidades para desarrollar casos en el ámbito del blanqueo de dinero (TPPU) en el market de los mercados de capitales, incluida la práctica de freír acciones que perjudica a los inversores.