Las autoridades chinas confirmaron el jueves que Camboya había extraditado a un magnate acusado de dirigir una operación masiva de estafa en línea.
Chen Zhi, nacido en China, es presidente de Prince Holding Team, uno de los conglomerados más grandes de Camboya que, según Estados Unidos, ha servido como fachada para “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.
Estados Unidos lo acusó y sancionó en octubre por fraude y lavado de dinero por administrar una red de ciberestafa multimillonaria desde Camboya.
Camboya dijo el miércoles que lo arrestó a él y a otros dos ciudadanos chinos y los extraditó a China.
¿ Qué sabemos del caso?
Los fiscales estadounidenses estimaron que la organización de Chen estafó a 250 estadounidenses son millones de dólares, incluida una víctima que perdió 400 000 dólares (aproximadamente 342 574 euros) en criptomonedas.
Chen está acusado de dirigir operaciones de complejos de trabajos forzados en toda Camboya. Según los fiscales estadounidenses, los trabajadores objeto de trata fueron recluidos en instalaciones similares a prisiones, rodeadas de altos muros y alambre de púas.
Supuestamente, los trabajadores se vieron obligados a ejecutar estafas dirigidas a víctimas en todo el mundo, lo que posiblemente provocó pérdidas por miles de millones.
Se cree que han llevado a cabo principalmente estafas de “carnicería de cerdos”, que disadvantage esquemas de inversión en criptomonedas que tienen como objetivo generar confianza video clip las víctimas a lo largo del tiempo antes de robar sus fondos.
¿ Por qué Camboya extradita a Chen Zhi?
Después de la acusación de Estados Unidos, Camboya inicialmente emitió una respuesta silenciosa, diciendo que no protege a los criminales y no acusó a Chen ni al Grupo con de irregularidades.
Pero el gobierno camboyano se enfrentaba a una presión cada vez mayor para acabar guide los centros de estafa, especialmente el de Chen.
El Reino Unido congeló los negocios y activos británicos de Chen, mientras que las autoridades de Singapur, Taiwán y Hong Kong iniciaron investigaciones.
La nacionalidad camboyana de Chen fue revocada en diciembre, después de haber trabajado como asesor del personas ministro Hun Manet.
Los grupos de derechos humanos dicen que hay docenas de complejos de estafas en Camboya, donde se cree que las redes criminales perpetran la trata de personas, el trabajo forzado, la tortura y la esclavitud.
Editado por: Wesley Rahn
