Robin Uthappa. Archivo | Crédito de la foto: el hindú
“El ex jugador de cricket indio Robin Uthappa apareció ante la Dirección de Cumplimiento (ED) el lunes (22 de septiembre de 2025) por interrogar en un caso de lavado de dinero vinculado a una aplicación de apuestas en línea”, dijeron las autoridades. Uthappa (39) llegó a la oficina de la agencia en Nueva Delhi alrededor de las 11 am
“El ED lo cuestionará y registrará su declaración bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) en un caso vinculado a una plataforma llamada 1XBET”, dijeron los funcionarios.
La prohibición de juegos de dinero real será notificada formalmente el 1 de octubre: Vaishnaw
La agencia federal de la investigación ha interrogado a los ex jugadores de cricket Suresh Raina y Shikhar Dhawan, aparte del ex diputado del Congreso de Trinamool (TMC) y el actor Mimi Chakraborty y el actor bengalí Ankush Hazra en las últimas semanas como parte de esta investigación.
El ex jugador de cricket Yuvraj Singh y el actor Sonu Sood han sido convocados para el martes y miércoles (23 y 24 de septiembre) respectivamente por el ED en el mismo caso.
La investigación se refiere a las operaciones de la aplicación de apuestas 1xbet como parte de la investigación más amplia del ED contra tales plataformas sobre las acusaciones de engañar a numerosas personas e inversores que valen crores de rupias y, según los informes, evadiendo una gran cantidad de impuestos directos e indirectos.
Según la compañía registrada de Curacao, 1XBET es una casa de apuestas reconocida a nivel mundial con 18 años en la industria de apuestas. Los clientes de la marca pueden hacer apuestas en miles de eventos deportivos, con el sitio web y la aplicación de la compañía disponible en 70 idiomas.
Se espera que algunos otros deportistas, actores de cine, personas influyentes en línea y celebridades sean cuestionados por la agencia en los próximos días como parte de esta investigación.
La línea de investigación del ED, según las fuentes, es saber por las celebridades sobre cómo fueron contactadas por dicha compañía de apuestas que busca su respaldo, las personas nodales para el contacto en la India, el modo de pago (efectivo a través de Hawala o canal bancario) y el lugar del pago (en India o en el extranjero), etc.).
Se entiende que la agencia, al registrar las declaraciones de los jugadores de cricket y actores, les pregunta si sabían que las apuestas y los juegos en línea eran ilegales en la India. También les ha pedido que proporcionen una copia de sus contratos y toda la documentación de correo electrónico y papel relevante realizada por ellos con 1xBET.
“La agencia también está analizando el uso final del dinero tomado por las celebridades para verificar si alguno de ellos puede clasificarse como el” producto del delito “bajo el PMLA”, según las fuentes.
El gobierno de la Unión recientemente prohibió los juegos en línea de dinero real en la India al traer una legislación.
El servicio de urgencias, durante una reciente reunión nacional de sus altos funcionarios en Jammu y Cachemira, también ha decidido iniciar “estrategias enfocadas” para investigar los delitos financieros que surgen de este sector vinculado a supuestas apuestas y juegos ilegales.
Según las estimaciones de las empresas de análisis de mercado y las agencias de sondeo realizadas antes de la prohibición del gobierno, había alrededor de 22 usuarios indios de rupias en varias aplicaciones de apuestas en línea de las cuales la mitad (aproximadamente 11 millones de rupias) eran usuarios regulares.
Se estimó que el mercado de aplicaciones de apuestas en línea en India valía más de $ 100 mil millones, lo que se afirma que crecía a una tasa del 30%, según los expertos.
El gobierno le dijo al Parlamento que ha emitido 1.524 órdenes desde 2022 hasta junio de 2025 para bloquear las plataformas de apuestas y apuestas en línea.
Publicado – 22 de septiembre de 2025 11:43 am es
