JAKARTA (Antara) – La policía indonesia ha descubierto un robo de Rp204 mil millones (US $ 11.8 millones) de cuentas inactivas en una sucursal bancaria de BNI en Java Occidental, supuestamente llevado a cabo por un sindicato de fraude bancario que involucra expertos y crímenes digitales.
El general de brigada Helfi Assegaf, director de delitos económicos especiales de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, dijo el jueves que el caso implica violaciones de banca, transacciones electrónicas, transferencias de fondos y leyes de lavado de dinero.
Nueve sospechosos han sido arrestados. Dos son empleados de BNI: AP (50), un jefe de sub-rama, y GRH (43), un gerente de relaciones con el consumidor.
Otros cinco, C (41), DR (44), Nat (36), R (51) y TT (38), actúan como ejecutores de transferencia de fondos. Dos sospechosos, DH (39) y IS (60), supuestamente estuvieron involucrados en el lavado del dinero robado.
Un sospechoso, identificado como D, permanece en general.
Dos sospechosos, C y DH, también están vinculados al asesinato del jefe de sucursal Bri Cempaka Putih, dijo la policía.
Los investigadores encontraron que el sindicato accedía a cuentas inactivas fuera de las horas bancarias y transfirió los fondos sin ninguna presencia física del banco.
“El banco detectó actividades sospechosas y la informó a la Policía Nacional”, dijo Assegaf.
La policía incautó RP204 mil millones en efectivo, 22 teléfonos móviles, un disco duro, dos grabadoras de CCTV, una PC de escritorio y una computadora portátil como evidencia.
Los sospechosos enfrentan múltiples cargos bajo leyes financieras, cibernéticas y anti-lavado de dinero, con sanciones combinadas de hasta 20 años de prisión y multas superiores a Rp200 mil millones (US $ 11.6 millones).
Las autoridades están ampliando la investigación para identificar a otros miembros potenciales del sindicato dentro de la red bancaria.
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Traductor: Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasución
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