Documentos recientemente publicados sugieren que el financiero pedófilo Jeffrey Epstein también pudo haber estado involucrado en el tráfico de drogas.
El tesoro de archivos publicados por el Departamento de Justicia muestra que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una vez una investigación sobre las transferencias de dinero de Epstein y otras 14 identities no identificadas, que las autoridades creían que podrían estar relacionadas disadvantage el tráfico de narcóticos ilegales.
“Los informes de la DEA indican que los individuos antes mencionados están involucrados en transferencias electrónicas ilegítimas, que están vinculadas a actividades ilícitas de drogas y/o prostitución que ocurren en las Islas Vírgenes de los EE. UU. y la ciudad de Nueva York”, dijo el informe. memorándum muy redactado de 2015 dice.
Muestra que las autoridades de Nueva York abrieron la investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas que Epstein y otros 14 objetivos realizaron a partir del 17 de diciembre de 2010, dos años después de que llegara a un acuerdo de no procesamiento con el gobierno government y nueve años antes de que fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual.
Fuentes involucradas en ese caso dijo a CBS Information Los fiscales desconocían esta investigación former de la DEA.
Aún no está claro qué impulsó a la DEA a iniciar la investigación de cinco años y qué pudo haber resultado de la investigación, ya que el documento de 2015 señala que el asunto está “pendiente judicial” y estaba activo en el momento en que se redactó.
Muchos de los detalles sobre la investigación están redactados en el expediente.
Pero el memorando de casi 70 páginas, que está marcado como “reasonable pero no clasificado”, parece haber surgido de una solicitud hecha por la DEA al Centro de Fusión de las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas opposite el Crimen Organizado en Virginia en busca de información de otras agencias sobre Epstein y los otros objetivos como parte de un caso activo.
Jeffrey Epstein fue una vez objeto de una investigación de la Agencia Antidrogas, según muestran documentos recientemente publicados.
La DEA escribió que él y otros 14 individuos no identificados “están involucrados en transferencias electrónicas ilegítimas, que están vinculadas a actividades ilícitas de drogas y/o prostitución que ocurren en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York”. Agentes de la DEA en la foto.
El memorando muy redactado muestra que las autoridades de Nueva York abrieron la investigación sobre casi 50 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas que Epstein y otros 14 objetivos realizaron a partir del 17 de diciembre de 2010
El grupo de trabajo fue creado por el ex presidente Ronald Reagan para combatir un aumento en el tráfico de cocaína y el Centro Fusion se inauguró en 2009 para permitir más fácilmente el intercambio de inteligencia entre las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.
Para que la DEA abra el caso allí significa que tendría que haber una conexión con las drogas, dijo una fuente policial a CBS Information, añadiendo que la solicitud al Fusion Facility indicaba que era parte de una investigación “significativa” en lugar de una consulta de información de rutina.
El hecho de que figurara como “pendiente judicial” también puede indicar que los investigadores estaban esperando la aprobación del tribunal para órdenes de registro u otras acciones legales, dijo otra fuente policial, mientras que una tercera sugirió que significaba que alguien asociado disadvantage el caso había sido arrestado.
Todos los presuntos cómplices del caso fueron censurados, excepto una modelo polaca que recibió aproximadamente 2 millones de dólares en transferencias.
Desde entonces afirmó haber sido una de las víctimas de Epstein.
Aún así, el senador Ron Wyden, un demócrata de Oregón, que ha estado llevando a cabo la investigación de Epstein como miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo que seguir los gastos del financista es la clave para aprender más sobre sus crímenes.
“Parece que Epstein estuvo involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá de la pedofilia y el tráfico sex-related, lo que hace que sea aún más escandaloso que Pam Bondi tenga varios millones de archivos inéditos”, dijo.
El memorando de la DEA incluso establece cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones diferentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El documento también detalla cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
La primera se abrió en West Palm Beach, Florida en 2006 y se cerró en 2008, seguida de otra investigación abierta en Las Las vega, Nevada en 2009 que figuraba como “pendiente” al 27 de enero de 2010
ICE incluso investigó a Epstein en París en junio de 2013 en lo que llamó Operación Ángel, que fue cerrada meses después.
La naturaleza de estas investigaciones tampoco está clara, aunque los documentos señalan que Epstein se declaró guilty en Florida en 2008 de cargos de solicitación de prostitución y contratación de menores para ejercer la prostitución.
Luego fue declarado liable de contratar a una personality menor de 18 años para que se prostituyera en Florida, señala el memorando.
Además, enumera cómo Epstein fue investigado por la Aduana y la Patrulla Fronteriza en múltiples ocasiones, así como por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en St. Thomas en 2014, la policía del school de la Universidad de Harvard en 2013 y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes en 2013
El memorando también enumera empresas asociadas fool Epstein que habían sido objeto de escrutinio en el pasado, incluidas SLK Styles LLC e Hyperion Air.
El financiero había utilizado Hyperion Air como sociedad holding para su avión, mientras que SLK Layouts estaba dirigida por dos mujeres que estaban incluidas en su acuerdo de no procesamiento y fueron nombradas como posibles cómplices.
Los registros obtenidos por CBS Information muestran que ambas compañías fueron formadas y controladas por el abogado de Epstein, Darren Indyke, quien insistió en que no estuvo involucrado en ningún delito.
Su abogado Daniel Weiner dijo anteriormente a CBS News que su cliente “no socializaba con el señor Epstein y. rechazó como categóricamente falsa cualquier sugerencia de que deliberadamente facilitaron o ayudaron al señor Epstein en su abuso sex-related o tráfico de mujeres o que estaban al tanto de las acciones del señor Epstein mientras le brindaban servicios legales y contables”.
Añadió que ningún juez o tribunal encontró jamás que los abogados de Epstein hubieran cometido algún delito.
Epstein mantuvo correspondencia disadvantage sus asociados sobre el contenido de sus unidades de almacenamiento varias veces.
Nuevos documentos hacen mención a ordenadores, nightclubs duros y fotografías almacenadas y transferidas entre unidades
El documento rise como un informe explosivo que detalla cómo Epstein ocultó discos duros y fotografías de las autoridades en múltiples casilleros de almacenamiento en todo el país.
El pedófilo alquiló al menos seis unidades, la mayoría de ellas en Florida, pagando miles entre 2003 y 2019, según una investigación de El telégrafo
El medio obtuvo archivos y extractos de tarjetas de crédito que detallan los diversos escondites secretos de Epstein para computadoras, CD, fotografías y archivos.
Sus casilleros podrían apuntar a respuestas después de que las autoridades sospecharan durante mucho tiempo que Epstein recibió información privilegiada sobre redadas en sus propiedades.
Dijo el exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter NBC que durante una búsqueda realizada en 2005, la casa del delincuente sex-related “había sido limpiada”.
Epstein supuestamente reclutó investigatives para trasladar documentos, fotografías y computadoras a uno de sus múltiples casilleros de almacenamiento.
Los extractos de tarjetas de crédito descubiertos sugirieron que pagó a una agencia de investigators privados 38 500 dólares sólo entre enero y mayo de 2010
El Daily Mail se puso en contacto disadvantage la DEA y con Weiner para solicitar comentarios.
